Expertise em Risco Reputacional

Avaliação de Riscos e Efetividade
PLD-FT
Due Diligence
Programa Anticorrupção

A C3W pode auxiliá-lo no mapeamento dos riscos de crimes financeiros e na identificação dos controles e processos necessários para mitigar esses riscos de forma contínua e otimizada para os negócios, independentemente do seu setor de atuação

Informe-se sobre a legislação aplicável, as exigências regulatórias e as melhores práticas adotadas na prevenção e no combate aos crimes financeiros no seu setor de atuação

Avaliação Interna
de Risco

Risk Assessment (Inicial e Periódica)

Elaboração e Revisão
de Programas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), Fraudes e Anticorrupção

Hotline

Suporte técnico Hotline com consultores especializados (banco de horas) para dirimir dúvidas, debater situações estratégicas e operacionais etc

Elaboração  ou revisão da avaliação de riscos de crimes financeiros associados aos produtos e serviços, canais de distribuição, região de atuação, clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores

Elaboração de relatório de análise de risco de clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores, com parecer de classificação de risco reputacional