Expertise em Risco Reputacional

Avaliação de Riscos e Efetividade
PLD-FT
Due Diligence
Programa Anticorrupção

A C3W pode auxiliá-lo no mapeamento dos riscos de crimes financeiros e na identificação dos controles e processos necessários para mitigar esses riscos de forma contínua e otimizada para os negócios, independentemente do seu setor de atuação

Informe-se sobre a legislação aplicável, as exigências regulatórias e as melhores práticas adotadas na prevenção e no combate aos crimes financeiros no seu setor de atuação

Em breve

Legal Day One

Circular 3.978/2020 - Carta Circular 4.001/2020 - Instrução Normativa 617

Treinamentos Customizados

Webinar Gratuito

Abordagem Baseada em Risco

Webinar Gratuito

Elaboração  ou revisão da avaliação de riscos de crimes financeiros associados aos produtos e serviços, canais de distribuição, região de atuação, clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores

Elaboração de relatório de análise de risco de clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores, com parecer de classificação de risco reputacional