Consultoria

A consultoria da C3W é liderada pelos próprios sócios, oferecendo suporte completo e know-how nos seguintes assuntos:

Avaliação Interna
de Risco

Risk Assessment (Inicial e Periódica)

Elaboração e Revisão
de Programas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), Fraudes e Anticorrupção

Avaliação de Efetividade

Consultoria com Análise de Deficiências e Planos de Correção

Elaboração e Aplicação
de Planos de Testes

Verificação e adequação de processos e controles

Otimização
de processos

Utilização de técnicas, tecnologias e metodologias comprovadas

Monitoramento
de Transações

Revisão e Aprimoramento do processo de monitoramento e seleção de transações, análise aprofundada (dossiês) e comunicação ao regulador