A consultoria da C3W é liderada pelos próprios sócios, oferecendo suporte completo e know-how nos seguintes assuntos:
Risk Assessment (Inicial e Periódica)
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), Fraudes e Anticorrupção
Consultoria com Análise de Deficiências e Planos de Correção
Verificação e adequação de processos e controles
Utilização de técnicas, tecnologias e metodologias comprovadas
Revisão e Aprimoramento do processo de monitoramento e seleção de transações, análise aprofundada (dossiês) e comunicação ao regulador