Consultoria
A consultoria da C3W é liderada pelos próprios sócios, oferecendo suporte completo e know-how nos seguintes assuntos:
Avaliação Interna
de Risco
Risk Assessment (Inicial e Periódica)
Elaboração e Revisão
de Programas
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), Fraudes e Anticorrupção
Avaliação de Efetividade
Consultoria com Análise de Deficiências e Planos de Correção
Elaboração e Aplicação
de Planos de Testes
Verificação e adequação de processos e controles
Otimização
de processos
Utilização de técnicas, tecnologias e metodologias comprovadas
Monitoramento
de Transações
Revisão e Aprimoramento do processo de monitoramento e seleção de transações, análise aprofundada (dossiês) e comunicação ao regulador
