Consultores

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Celso Poltronieri Neto

Sócio Consultor

Administrador de empresas com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Celso Poltronieri Neto especializou-se também em Gestão Estratégica de Risco na Wharton School. 

É consultor, com 30 anos de experiência em mercado financeiro, sendo os últimos 20 anos dedicados às áreas de Compliance Regulatório, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes e Anti Corrupção.

Possui sólida vivência em Gestão de Riscos de Compliance, Operacional e Reputacional, com atuação em equipes multidisciplinares na Febraban, ENCCLA e Órgãos Reguladores

  • Trabalhou em várias Instituições nacionais e estrangeiras, dentre elas: BankBoston, Santander, Itaú, ABC Brasil, Travelex e Bank of América. 
  • Atuação como Head de Compliance e PLD/FT, e como Diretor Estatutário designado junto ao Bacen como responsável técnico por PLD/FT, sendo também responsável pela América Latina. 
  • Implementação de Processos de PLD/FT, Prevenção a Fraudes e Anti Corrupção incluindo implantação de sistemas de monitoramento.
  • Docente do IBCB – Instituto Brasileiro de Ciência Bancária com experiência em ministrar aulas e treinamentos de Compliance e PLD/FT, tendo atuado como mediador ou palestrante em eventos nesta área.

Desde 2006 é certificado como especialista em prevenção à lavagem de dinheiro pela ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. 

Atualmente é sócio na C3W, atuando como consultor ativo. Seu profundo background no segmento financeiro e know-how em PLD-FT conferem a Celso credibilidade e admiração neste setor.

cneto@c3wconsult.com.br