Expertise em Risco Reputacional
Avaliação de Riscos e Efetividade
PLD-FT
Due Diligence
Programa Anticorrupção
A C3W pode auxiliá-lo no mapeamento dos riscos de crimes financeiros e na identificação dos controles e processos necessários para mitigar esses riscos de forma contínua e otimizada para os negócios, independentemente do seu setor de atuação
Informe-se sobre a legislação aplicável, as exigências regulatórias e as melhores práticas adotadas na prevenção e no combate aos crimes financeiros no seu setor de atuação
Avaliação Interna
de Risco
Risk Assessment (Inicial e Periódica)
Elaboração e Revisão
de Programas
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), Fraudes e Anticorrupção
Hotline
Suporte técnico Hotline com consultores especializados (banco de horas) para dirimir dúvidas, debater situações estratégicas e operacionais etc
Elaboração ou revisão da avaliação de riscos de crimes financeiros associados aos produtos e serviços, canais de distribuição, região de atuação, clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores
Elaboração de relatório de análise de risco de clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores, com parecer de classificação de risco reputacional
